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Actividad práctica para analizar y conocer cómo implementar el nuevo Enfoque Basado en Riesgos para BANCOS, FINANCIERAS Y ASEGURADORAS
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Jornada de análisis público y privado para el Oficial de Cumplimiento de Prevención de Riesgos de Lavado para conocer los nuevos procedimientos en el combate a delitos financieros
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Establecer e identificar los riesgos y darle la valoración correcta a la Matriz de Integridad es fundamental al momento de justificar su validez y evitar complicaciones reputacionales.
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Durante todo el año nuestro equipo de producción trabaja en el diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que nos permite desarrollar programas muy específicos y adaptados a la realidad de nuestras empresas y nuestro país.

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