Una inmersión en Resoluciones y comunicaciones del BCRA y SSN, RT 6, Res 539-18, Res 553-19, Diversos documentos de apoyo FACPCE, Guía de implementación de la RT 6 y Nic 29 emitido por la FACPCE
La especialización ofrece una formación integral en administración de riesgos de lavado de activos para las funciones de Compliance, Control, Prevención de Ciberdelitos y Auditoría.
La certificación CFCS es el título más respetado y de mayor reconocimiento para los profesionales que trabajan en todas las áreas de la detección, prevención y control de los delitos financieros.
Durante todo el año nuestro equipo de producción trabaja en el diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que nos permite desarrollar programas muy específicos y adaptados a la realidad de nuestras empresas y nuestro país.
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