Establecer e identificar los riesgos y darle la valoración correcta a la Matriz de Integridad es fundamental al momento de justificar su validez y evitar complicaciones reputacionales.
Jornada de análisis público y privado para el Oficial de Cumplimiento de Prevención de Riesgos de Lavado para conocer los nuevos procedimientos en el combate a delitos financieros
Nuevas Normativas emitidas por el BCRA para la Regulación de Cambios y actualización del Régimen de Exportación de Bienes. Aspectos Penales. Impacto en las empresas
Durante todo el año nuestro equipo de producción trabaja en el diagnóstico de necesidades de capacitación, lo que nos permite desarrollar programas muy específicos y adaptados a la realidad de nuestras empresas y nuestro país.
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