Seminario Programas de PLA/FT en la Actividad Aseguradora bajo las ULTIMAS NORMATIVAS UIF

¿Qué debemos ajustar en los Programas de PLA/FT? ¿ Cuales son los nuevos esquemas de supervisión? ¿Cómo prepararse?

El Mercado Asegurador continua con un proceso de trasformación muy profundo, el impacto de las  ultimas normativas emitidas por la  UIF  134/2018 y 156/2018 obligan a una revisión de los procesos y a una mejora continua de los Programa de PLA/FT. Las normas presentan muchas particularidades y su pormenorizado análisis es fundamental para su correcta aplicación.

Forum los invita el próximo 04 de julio a participar de este taller específico para Seguros donde haremos hincapié en los últimos ajustes que deben realizarse a los programas de prevención haciendo foco en los temas más controvertidos y que generan mayor de dificultad al momento de su aplicación.

DESTINATARIO | Programa dirigido a

Compañías de Seguros, Asesores y Productores de Seguros

  • Organismos Públicos de Control
  • Sujetos Obligados a Informar de Aseguradoras
  • Productores
  • Sociedades de Productores
  • Compliance Officer
  • Directores, Gerentes y responsables de Auditoría, Riesgo, Cumplimiento

OBJETIVOS

Te esperamos en esta intensa jornada donde trabajaremos los desafíos presentes y futuros de los Programas de PLA/FT para el Sector Seguros desde un aspecto técnico práctico:

  • RESOLUCIÓN UIF Nº 134/2018
  • RESOLUCIÓN UIF Nº 156/2018
  • Nuevo esquema de supervisión – Resolución UIF 155/18
  • Mesa de trabajo UIF – SSN
  • Informes REI en los procesos de supervisión.
  • Desafíos de la Revisión Externa Independiente
  • Convergencia entre normas PLA/CFT, Gobierno Corporativo y Fraude.

METODOLOGIA

Exposición de los principales conceptos teóricos y alcance de la resolución analizando los cambios que implican su aplicación

Explicación de las metodologías y herramientas.

Análisis de las conclusiones

CUPO: El curso se realiza con cupo mínimo. En caso de no cubrirse el mínimo establecido se abrirá una nueva fecha hasta completarse el cupo.

 

Liderado por: Guillermo Zocco Vidal | Socio | FidesNet
Fecha: 04 de Julio
Tags: prevención de lavado; cumplimiento; compliance Officer; AML
Carga horaria: 4 hs