Seminario Programas de PLA/FT en Bancos & Entidades Financieras bajo las ULTIMAS NORMATIVAS UIF

El sistema bancario y las entidades financieras lleva años reforzando sus sistemas de PLA/FT las ultimas normativas emitidas por la UIF  134/2018 y 156/2018 obligan a una revisión de los procesos y a una mejora continua de los Programa de PLA/FT donde no se deben descuidar los nuevos parámetros a la hora de evaluar/ calificar a los cliente.

Estar actualizado e interpretar correctamente las normativas se vuelve esencial para no caer en incumplimientos.

Forum los invita el próximo 02 de julio a participar de este taller específico para bancos donde haremos hincapié en los últimos ajustes que deben realizarse a los programas de prevención haciendo foco en los temas más controvertidos y que generan mayos grado de dificultad al momento de su aplicación.

DESTINATARIO | Programa dirigido a

Bancos y Entidades Financieras

Directores, Gerentes y Responsables de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Activos, Auditoria
 

OBJETIVOS

Te esperamos en esta intensa jornada donde trabajaremos los desafíos presentes y futuros de los Programas de PLA/FT para el Sector Bancario y Cambiario desde un aspecto técnico práctico:

  • RESOLUCIÓN UIF Nº 134/2018
  • RESOLUCIÓN UIF Nº 156/2018
  • Falsos positivos
  • Análisis de las alertas
  • Clientes digitales
  • Como desarrollar la Autoevaluación de Riesgos. Metodología
  • Revisor Externo Independiente

METODOLOGIA

Exposición de los principales conceptos teóricos y alcance de la resolución analizando los cambios que implican su aplicación

Explicación de las metodologías y herramientas.

Trabajo de los participantes

Análisis de las conclusiones

CUPO: El curso se realiza con cupo mínimo. En caso de no cubrirse el mínimo establecido se abrirá una nueva fecha hasta completarse el cupo.

 

Liderado por: Nicolás Franco | Socio | BDO
Fecha: 02 de Julio de 2019
Tags: Prevención de lavado; cumplimiento;compliance officer, AML
Carga horaria: 4 hs