Objetivos del Programa

Razones para participar

1. Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes
2. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
3. Cuenta con 12hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
4. Podrá participar de los segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero y ciberdelito.
5. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
6. Podrá conocer las estrategias de PLA/FT que desarrollan los nuevos bancos digitales y profundizar sobre la aplicación para clientes 100% digitale
7. Se informará acerca de las nuevas regulaciones locales emitidas por la UIF y de inminente aplicación
8. Conocerá de la voz de los reguladores cuáles serán los criterios de supervisión que se aplicarán durante el año
9. Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión
10. Podrá profundizar sobre la aplicación y desarrollo de la Autoevaluación de Riesgos para los sectores bancario, Seguros y Mercado de Capitales.

Programa

  1ª Jornada | 21 de Marzo de 2019

08:30

Acreditación y entrega de documentación

09:00

Apertura a cargo del Director del Congreso
Alberto Rabinstein

Apertura de Honor
Mariano Federici | Presidente

María Eugenia Talerico |  Vicepresidente
UNIDAD DE INFORMACION FINACIERA

 

1º BLOQUE | Evaluación de los programas de PLA/FT en la región

09:45

ESTADO DE SITUACIÓN A NIVEL REGIONAL: principales delitos precedentes Narcotráfico. Corrupción Pública y Trata de Personas

  • Prevención y Represión del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la región
  • Tipologías y delitos relacionados.
  • Panorama actual y desafíos a nivel local y regional.

 

2º BLOQUE | Implementación del Sistema de PLA/FT en base a EBR

10:30

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. AUTOEVALUACION DE RIESGOS. ANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL ORGANO REGULADOR.

Autoevaluación de Riesgos en el Sistema Bancario y Cambiario.

  • Autoevaluación de Riesgos en el Sistema Bancario y Cambiario.
  • Análisis de las autoevaluaciones presentadas, fortalezas y debilidades.
  • Feedback de la UIF. Mejoras a implementar por los Sujetos Obligados del Sector.
  • Autoevaluación de Riesgos en los Sectores Mercado de Capitales y Asegurador.
  • Pautas a tomar en consideración en base a la experiencia del regulador con relación a las autoevaluaciones recibidas del Sector Bancario y Cambiario.
  • Aplicación de EBR para Grupos Económicos
  • Informes de calidad de ROS

11:15

Café y Networking

11:45

AUTOEVALUACION DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD BANCARIA Y CAMBIARIA. APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

  • Diagnóstico respecto de la puesta en marcha del proceso de Autoevaluación de Riesgos.
  • Principales deficiencias y problemas detectados y propuestas de solución.
  • Tips para la Autoevaluación.
  • Programa de Gestión de riesgos y monitoreo continuo de la relación comercial.
  • Sector Público – Control del destino de fondos.
  • El rol del Revisor Externo  Independiente en el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  •  Alcance de la tarea del Revisor Externo Independiente. Dificultades encontradas y medidas a implementar.
  • Propuestas a realizar al Sujeto Obligado para la mejora de la Calidad y Efectividad del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

12:30

AUTOEVALUACION DE RIESGOS PARA LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS.

  • Diagnóstico respecto de la puesta en marcha del proceso de autoevaluación de riesgos.
  • Dificultades relativas a su implementación. Soluciones de gestión.
  • Tips para la Autoevaluación.

13:15

Almuerzo

14:45

AUTOEVALUACION DE RIESGOS EN BASE A EBR PARA MERCADO DE CAPITALES

  • Diagnóstico respecto de la puesta en marcha del proceso de autoevaluación de riesgos
  • Dificultades relativas a su implementación. Soluciones de gestión.
  • Tips para la Autoevalaución.

15:30

Actividad Especial
Actividad interactiva de carácter lúdico, a los fines de ponderar el nivel de aprehensión por parte de los participantes de los principales contenidos del evento.

16:15

Café y Networking

16:45

SUPERVISION BASADA EN RIESGOS. LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SECTORES BANCARIO, CAMBIARIO, MERCADO DE CAPITALES Y ASEGURADOR.

  • La visión de los supervisores sobre el nuevo escenario de supervisión.
  • Experiencia en su aplicación práctica.
  • Principales problemas visualizados.
  • Recomendaciones a formular por Sector.

18:30

Clausura del primer día

2ª Jornada | 22 de Marzo de 2019

08:30

Café de Bienvenida

09:00

Apertura de la Segunda Jornada

 Alberto Rabinstein

 

3º BLOQUE | Novedades Normativas para el Funcionamiento Eficiente del Sistema de PLA/FT

09:15

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE: Res. UIF 134/2018 Y NORMA OMNIBUS – T.O .DE LAS NORMATIVAS PARA LOS SECTORES BANCARIO Y CAMBIARIO, MERCADO DE CAPITALES Y ASEGURADOR.

Durante el presente bloque se profundizará en el análisis de la nueva normativa reglamentaria sobre Personas Expuestas Políticamente. Resolución UIF Nº 134/2018 Principales modificaciones respecto de la regulación anterior Resolución UIF Nº 11/2011 y su modificatoria Resolución UIF Nº 52/2012. Inclusión del Enfoque Basado en Riesgos se abordará también el análisis de la Resolución UIF que contiene los textos ordenados modificatorios de las Resoluciones UIF Nº 30-E/2017(Sector Bancario y Cambiario); 21/2018 (Sector Mercado de Capitales) y 28/2018 (Sector Asegurador). Homogeneización de la normativa. Principales reformas a considerar.

10:30

Café y Networking

 

4º BLOQUE | TECNOLOGIAS, DIGITALIZACION, NUEVOS CLIENTES Y LA EFECTIVIDAD DE LOS SITEMAS DE PLA/FT

11:00

Experiencia Internacional: GENERACION DE ALERTAS Y GESTION DEL RIESGO DE PLA/FT en DELITOS PRECEDENTES: Trata de Personas

La trata de personas genera aproximadamente $150 mil millones de dólares por año.  La mayor parte de los ingresos proveniente de este delito se mueven a través del sistema financiero global.  La resolución S/RES/2331 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, determina que las víctimas de la trata de personas sean consideradas como víctimas de terrorismo. Como consecuencia, el GAFI recomienda a todas las instituciones financieras que desarrollen un plan de administración de riesgos que incorpore el riesgo de que sus productos y/o servicios sean usados para mover los fondos provenientes de la trata de personas y delitos similares. Durante el presente bloque analizaremos las tipologías existentes y las alertas que se deberían generar para evitar que las entidades financieras sean utilizadas para el blanqueo del dinero ilícito

11:30

 

CLIENTES 100%  DIGITAL:  IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT 

  • Clientes digitales: Como efectuar un control de los mismos con un EBR
  • Cómo realizar el onboarding digital

12:45

 

 

 

CIBERDELITOS , ECOSISTEMAS DIGITALES DELICTIVOS Y SU RELACION CON EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Durante el presente bloque analizaremos las últimas tipologías de modelo delictivo que se han detectado en materia de lavado de activos

13:45

Conclusiones del Congreso a Cargo de Alberto Rabinstein

14:00

Cierre y Entrega de Certificados

Expositores - Instructores - Líderes de Actividades

Panel de Expositores

Director Académico del Congreso

Alberto Rabinstein

LinkedIn


Mariano Federici
Presidente | UIF Argentina

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María Eugenia Talerico
Vicepresidente | UIF Argentina

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Panel de Expertos del Sector Público  y Privado Invitados


Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT

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Gustavo Morell Segura | Director de Supervisión  | UIF

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Cecilia Pérez Correa | Jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo |  UIF Argentina

LinkedIn

Victoria Barreto | Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  | SSN
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Mariano Rentería | A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero | CNV ARGENTINA

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Delia Cortelletti | Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especilaes  | BCRA

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Adrian Acosta | Oficial de Crimen Digital Oficina Regional América del Sur | INTERPOL

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KarinReise | Socia | PwC

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Soledad Dércoli | Directora | PwC

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Rosana Mazza | Socia | PwC

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Gonzalo Vila | Socio | ASOCIACIÓN de ESPECIALISTAS CERTIFICADOS en DELITOS FINANCIEROS (CFCS)

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Cristian Rosales Morales | AML Compliance Officer  | BANCO DE CHILE

 

Elena Lasa | Head of Compliance | Australia and New Zealand | RIA FINANCIAL SERVICES

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Dirigido a:
  • Sujetos Obligados a Informar
  • Oficiales de Cumplimiento ALD/CFT
  • Profesionales de Riesgo
  • Banqueros de Todos los Niveles
  • Agentes del sector Mercado de Capitales.
  • Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras.
  • Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
  • Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
  • Auditores Internos y Externos
  • Fiscales y Jueces
  • Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
  • Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
  • Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
¿Por qué asistir?

En este próximo Congreso nos abocaremos a la temática de la Autoevaluación de Riesgos para los sectores Bancario y Cambiario, Mercado de Capitales y Asegurador, su estado de implementación en cada sector y las dificultades que se debieron afrontar para su realización, la visión o “feedback” de la UIF respecto de las autoevaluaciones ya presentadas, y las pautas a tomar en cuenta en base a la experiencia del regulador. Abordaremos la Supervisión Basada en Riesgos en las diferentes áreas financieras y  examinaremos la nueva normativa reglamentaria emitida por la UIF, la temática del Ciberdelito y las  tipologías relacionadas, estarán presente y  brindaremos  un estado de situación de la prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel regional y local.

Informes e Inscripción
Fecha
21 y 22 de Marzo
Carga horaria
14 hs
Horarios
Acreditación 8:30 hs Inicio 9:00 hs Cierre 18:00 hs
Precios
Arancel Individual $.11990.- + IVA
Arancel Anticipado $.11390.- + IVA
   
PASE VIRTUAL
  A través de la plataforma Live Learning de Wormhole, podrá acceder a las conferencias presenciales de manera online. Oradores y participantes podrán interactuar en vivo y aprovechar distintas herramientas tecnológicas.
Consulte disponibilidad de Modalidad Virtual para este evento
Alojamiento
Como participante del evento puede disponer de tarifas preferenciales en los siguientes hoteles (sujeto a disponibilidad):
Contacto Dana Wildau
Email logistica@forumeventos.com.ar

 

Sede
Grand View Hotel & Convention CenterBuenos Aires · Argentina

INFORMES E INSCRIPCION

Tel (54 11) 5236 3690
Envíe sus datos por email y le confirmaremos:
Atención al cliente
inscripciones@forosyconferencias.com.ar

IMPORTANTE
Para garantizar la admisión el pago debe realizarse antes del evento

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REEMPLAZOS Y CANCELACIONES
Reemplazo: En caso de no poder asistir la persona inscripta, puede solicitar el reemplazo vía email, indicando nombre, apellido y el cargo de quien la reemplace con un mínimo de 48h de anticipación.
Cancelación: Debe realizarse vía email, previo a la realización del evento. Si por algún motivo la persona no pudiere asistir, no es reemplazada y no nos han notificado, la factura seguirá su curso habitual de pago, quedándoles el crédito para futuras capacitaciones.
Reintegro en capacitación
  PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FISCAL 2014
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