Objetivos del Programa

Es para nosotros un placer anunciarles el próximo Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), el que tendrá lugar los días 21 y 22 de Marzo de 2018 en el Complejo del Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde hace ya muchos años venimos construyendo este espacio de dialogo en el cual los diversos actores que componen el Sistema de Prevención de LA y FT, pueden reunirse para actualizar sus conocimientos y experiencias en el tema y para reflexionar sobre el estado de su gestión. Se trata de un espacio basado en la confianza recíproca, los valores éticos y la transparencia, desde el cual esperamos contribuir a generar debates y proponer mejoras en favor de la integridad y el desarrollo de los sistemas financieros de nuestra región.

Programa

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     1ª JORNADA | 21 DE MARZO DE 2018

08: 30

Acreditación, entrega de documentación y Café de Bienvenida

09:00

Bienvenida a cargo del Director del Congreso

 Alberto Rabinstein

 1º BLOQUE

CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y EFECTIVIDAD -  ENFOQUE BASADO EN RIESGOS 

09:30

Apertura de Honor
HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y REPRESION

  • Durante el presente bloque se analizarán las dificultades fácticas que plantea la nueva forma de evaluación que se lleva a cabo por GAFI y GAFILAT, que requiere no solo el cumplimiento técnico normativo, sino la acreditación de la implementación efectiva de las medidas. Experiencias en países de Sudamérica.
  • Acciones llevadas a cabo por la UIF Argentina. Logros de la gestión y desafíos 2018. Intercambio de información “share information” entre sector público y privado

 Mariano Federici
Presidente | UIF Argentina

 María Eugenia Talerico
Vicepresidente | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF

 Eugenio Curia 
Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT

10:00

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL AMBITO DE GAFILAT

  • Perspectivas a nivel regional y local. Acciones del GAFI, GAFILAT y UIF.
  • Planes de Acción bajo la presidencia de Argentina de GAFI y GAFILAT. Temáticas propuestas
  • Regulación en las Recomendaciones del FATF/GAFI y en la Metodología ALA/CFT. Identificación, evaluación y mitigación de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Estado situación en la región

 Marconi Melo
Secretario Ejecutivo | GAFILAT

11:00

Café y Networking

 2º BLOQUE

ACTUALIZACION EN TIPOLOGIAS DELICTIVAS

11:30

NUEVAS TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS  DETECTADAS EN EL AMBITO TRANSFRONTERIZO Y SUDAMERICANO. ALERTAS A CONSIDERAR

  • Durante el presente bloque se analizarán  las tipologías de lavado identificadas en nuestro país y en otros países de la región, y se profundizará sobre la necesidad de adecuación y fortalecimiento de los Programas de Cumplimiento PLA/FT.

  Gustavo Abrazian
Coordinador Agencia Regional del Litoral
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA  | UIF MISIONES

 Eduardo Sylvester
Coordinador Agencia Regional Norte | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF SALTA

 Waldo Roberto
Director | DELOITTE PARAGUAY

 German Gordillo
Vocal Consejo Asesor | UIF, en representación del MINISTERIO DE FINANZAS

12:30

Sesión Especial
Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

  • Experiencia nacional de la aplicación del enfoque basado en riesgos.  Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT. Estado de implementación

  Nicolás Ernesto Negri
Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

  Daniel Espinosa 
Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY

Moderador:

 Martín Montero
Vocal del Consejo Asesor | UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en representación del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

13:30

Almuerzo

3º BLOQUE

TECNOLOGIAS | EL USO DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EL DESAFIO DE LA BANCA DIGITAL

15:00

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT EN BANCA DIGITAL

  • Potencialidad de las tecnologías para mejorar la implementación de las medidas con el cliente virtual. Identificación confiable y verificación de la información.
  • INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALYTICS para apalancar el negocio

 Fernando Ordoñez
PLA/FT | BANCO WANAP

16:00

REGTECH: BASES PARA SU REGULACIÓN. DESAFÍOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS

  • Como entender y utilizar estas herramientas para generar un valor agregado y optimizar la actividad diaria del área de Cumplimiento
  • Desafíos y oportunidades para el Oficial de Cumplimiento frente a los nuevos avances tecnológicos. Prácticas para identificar y mitigar los diferentes riesgos de LA/FT.
  • Cómo las innovaciones basadas en la tecnología: Big Data e inteligencia artificial, tienen el potencial de ser utilizadas para mejorar la lucha contra el crimen organizado

  Diego Fontenla
Gerente de Proyectos Especiales
WORLDSYS

16:30

Café y Networking

17:00

BITCOIN Y OTRAS CRIPTOMONEDAS, TECNOLOGÍAS MÓVILES Y CANALES DIGITALES. LOS DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

  • El uso del efectivo digital. Alertas y desarrollo de mecanismos de protección contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. PLA/FT a través del uso de monedas virtuales.
  • Conozca a sus clientes en vinculaciones digitales. Blockchain: Análisis de la OCDE sobre la necesidad de modificar los marcos normativos. Ciberdelitos

  Cristian Borghello
Arquitecto de  Seguridad
ELEVEN PATHS

  Adrian Acosta
Oficial de Crimen Digital en la Oficina Regional América del Sur
INTERPOL

 Ricardo Sabella 
Director
BST GLOBAL CONSULTING

18:30

Cierre de la Primera Jornada

 

2ª JORNADA | 22 DE MARZO DE 2018

08:30

Café de bienvenida

TALLERES SIMULTANEOS EL APROPIADO MANEJO DEL EBR DE LA/FT EN DISTINTOS SECTORES

09:00

METODOLOGIA
Durante el presente bloque se dividirá al auditorio en grupos para trabajar de manera práctica y en profundidad los temas más relevantes en torno a la nueva normativa emitida por la UIF.
Los grupos contarán con la presencia de un facilitador que abordará el tema en su mesa de trabajo de forma dinámica, haciendo hincapié en las principales variables que debe tener en cuenta cada Sector.
Los distintos facilitadores brindarán los lineamientos que se deben seguir para cumplir el objetivo de elaborar una matriz de riesgo acorde a la  nueva normativa.
Al finalizar la actividad se realizará una propuesta sobre la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

TEMARIO

  • Factores de Riesgo.
  • Autoevaluación de Riesgo
  • Regulación específica
  • Rediseño del Manual de PLA/FT.
  • Reformulación del Plan de Capacitación.
  • Mayor responsabilidad del Órgano de Administración.
  • Revisión Externa independiente.
  • Estado de implementación de los deberes impuestos por la normativa.
  • Perfiles de clientes y la utilización de fuentes públicas
  • Supervisión basada en Riesgo. Su efectiva aplicación por la UIF y los reguladores naturales
  • De-Risking y cuentas de corresponsalía transfronteriza – Sector Bancario y Casas de Cambio
Bancos y Entidades Financieras

Lider de la Actividad
Gastón Inzaghi | Socio PWC
Diego Sisto | Socio de Banking | PWC
Sebastián Morazzo | 
Socio de Banking | PWC

Panel de Expertos
Gonzalo Vila | Director | AECDF 
Delia Cortelletti | Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales | BCRA . A confirmar
Gustavo Morell Segura | Subdirector de Análisis Estratégico | UIF

Seguros
Lider de la Actividad
Nicolás Franco | Socio | BDO

Reguladores Expertos
Malena Kramer  | Ex Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  | SSN 
Celeste Plee | Directora de Supervisión | UIF
Valores y Bursátil 

Panel de Expertos 
Edgardo Varela | Director y Oficial de Cumplimiento Suplente | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Presidente de BMR MANDATOS Y NEGOCIOS, subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO

Hugo Mosín | Experto PLA/FT

Experto Regulador
Mariano Rentería | A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero  OF y Enlace ante la UIF| CNV

Actividad No Financiera 

Lider de la Actividad
Leticia Ebba | Socia | BDO

Experto Regulador
Pablo Sanabria | Director de Régimen Administrativo Sancionador | UIF
Jorge Mosteiro | Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INAES

11:30

Café y Networking

12:00

 

 

REVISOR EXTERNO INDEPENDIENTE, ANALISIS DE LOS EFECTOS DE ESTA NUEVA FIGURA INTRODUCIDA POR LAS ULTIMAS NORMATIVAS EMITIDAS POR LA UIF. CONCLUSIONES DE LOS TALLERES.
En el presente bloque se analizará cómo se está implementando en los distintos sectores financieros esta figura que tiene como función emitir informes de revisión externa independiente vinculadas al cumplimiento. Como afecta esta nueva incorporación a los distintos sujetos involucrados.

Se  introducirá este tema transversal a los mercados para luego dar comienzo a las conclusiones de los talleres.

Zenón Biagosch
Presidente | FIDESnet Professional Advisory

12:45

BENEFICIARIO FINAL: MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA EFECTIVA IDENTIFICACIÓN

La identificación del beneficiario final no siempre es una labor sencilla En el presente bloque analizaremos el alcance de la normativa a nivel local e internacional y las estrategias más efectivas para su identificación.

  • Reglamentación en el ámbito internacional. Estándares del GAFI y Directivas de la Unión Europea
  • Normativa local
  • Identificación del Beneficiario Final en el caso de los vehículos corporativos

 Raul Saccani
Socio | DELOITTE

13:30

BRUNCH

 4º BLOQUE

NUESTO COMPROMISO EN LA LUCHA DEL CRIMEN ORGANIZADO

15:00

TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS
En el presente bloque se compartirá con los distintos actores comprometidos en la lucha  por la erradicación del delito de trata de personas y quienes tienen a su cargo la  persecución de la criminalidad económica  para su eliminación cuales es el estado actual del tema en nuestro país y la región y como han avanzados alguno de los casos más emblemáticos para nuestra sociedad.

  • Análisis de la problemática. La incidencia de este delito precedente, Trata de Personas a nivel regional y local. Su conexidad con el Lavado de Activos

 Alejandra Mángano
Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. PROTEX

 

 Gabriel Pérez Barberá
Titular | Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos .PROCELAC

 Agustín Biancardi 
Director de Litigios Penales - UIF

16:30

Clausura de Honor

17:00

Entrega de Certificados

 
Expositores - Instructores - Líderes de Actividades

Director Académico del Congreso

  Alberto Rabinstein LinkedIn


Sesión Inaugural

Mariano Federici | Presidente | UIF Argentina LinkedIn

María Eugenia Talerico | Vicepresidente |UIF Argentina  LinkedIn


Panel de Expertos del Sector Público
 
Eugenio Curia | Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT

Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT LinkedIn

Nicolás Ernesto Negri | Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA   NACIÓN LinkedIn
 Gustavo Abrazian | Coordinador Agencia Regional del Litoral | UIF ARGENTINA

Eduardo Sylvester | Coordinador Agencia Regional Norte | UIF SALTA LinkedIn

Celeste Plee | Directora de Supervisión | UIF  LinkedIn

Gustavo Morell Segura | Subdirector de Análisis Estratégico | UIF LinkedIn

Pablo Sanabria | Director de Régimen Administrativo Sancionador | UIF LinkedIn

Malena Kramer | Ex - Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo  | SSN LinkedIn
 Mariano Rentería | A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero OF y Enlace ante la UIF| CNV ARGENTINA LinkedIn

Jorge Mosteiro | Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INAES

Alejandra Mágnano | Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas - PROTEX 

Adrian Acosta | Oficial de Crimen Digital Oficina Regional América del Sur | INTERPOL LinkedIn
 
Daniel Espinosa | Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY  LinkedIn
Gabriel Pérez Barberá | Titular | Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos PROCELAC

Agustín Biancardi | Director de Litigios Penales – UIF LinkedIn

Germán Gordillo | Vocal del Consejo Asesor | UIF, en representación del MINISTERIO DE FINANZAS LinkedIn
Martín Montero | Vocal del Consejo Asesor | UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en representación del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Panel de Expertos del Sector Privado

 Fernando Nicolás Ordoñez | Jefe de Prevención de Lavado de Dinero | BANCO WANAP -  1º Banco Digital de Argentina LinkedIn
 
 Edgardo Varela | Director y Oficial de Cumplimiento Suplente | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Presidente de BMR MANDATOS Y NEGOCIOS, subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO LinkedIn
Zenón Biagosch | Presidente | FIDESnet Professional Advisory LinkedIn

Hugo Mosín | Experto PLA/FT

 Nicolás Franco | Socio. Servicios a la Industria Financiera y del Seguros | BDO LinkedIn
 Leticia Ebba | Socia | BDO LinkedIn
Raúl Saccani |Socio Forensic & Dispute Services LATAM | DELOITTE LinkedIn
 Gastón Inzaghi | Socio  | PWC LinkedIn
Sebastián Morazzo | Socio de Banking | PWC

Diego Sisto | Socio de Banking | PWC

 Cristian Borghello | Arquitecto de Seguridad | ELEVEN PATHS LinkedIn
 
 Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales | WORLDSYS LinkedIn
Gonzalo Vila | Socio | ASOCIACIÓN de ESPECIALISTAS CERTIFICADOS en DELITOS FINANCIEROS (CFCS) LinkedIn
Ricardo Sabella  | Director | BST GLOBAL CONSULTING LinkedIn
 Waldo Roberto | Director  | DELOITTE PARAGUAY  LinkedIn
 
 
 
 
 
Dirigido a:
  • Sujetos Obligados a Informar
  • Oficiales de Cumplimiento ALD/CFT
  • Profesionales de Riesgo
  • Banqueros de Todos los Niveles
  • Agentes del sector Mercado de Capitales.
  • Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras.
  • Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
  • Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
  • Auditores Internos y Externos
  • Fiscales y Jueces
  • Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
  • Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
  • Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
¿Por qué asistir?
  1. Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
  2. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
  3. Cuenta con 16hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
  4. Podrá participar de los segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero
  5. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
  6. Podrá conocer las estrategias de PLA/FT que desarrollan los nuevos bancos digitales y profundizar sobre la aplicación para clientes no presenciales
  7. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI y GAFILAT
  8. Desarrollaremos talleres con actividad de aplicación del enfoque basado en riesgo para distintos sujetos obligados, donde podrá intercambiar dudas y compartir mejores prácticas con sus colegas y su regulador
  9. Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión
  10. Se actualizará sobre la influencia de nuevas tecnologías en la gestión de riesgos LAFT: BIT COIN y Dinero Electrónico.
Informes e Inscripción
Fecha
21 y 22 de Marzo 2018
Carga horaria
16 hs
Horarios
Acreditación 08:30 hs. Inicio 09:00 hs. Cierre 18:00 hs.
Precios
Arancel Individual $.8990.- + IVA
Arancel Anticipado $.8590.- + IVA
   
PASE VIRTUAL
  A través de la plataforma Live Learning de Wormhole, podrá acceder a las conferencias presenciales de manera online. Oradores y participantes podrán interactuar en vivo y aprovechar distintas herramientas tecnológicas.
Consulte disponibilidad de Modalidad Virtual para este evento
Alojamiento
Como participante del evento puede disponer de tarifas preferenciales en los siguientes hoteles (sujeto a disponibilidad):
Contacto Dana Wildau
Email logistica@forumeventos.com.ar

 

Sede
Complejo Paseo La Plaza. Av. Corrientes 1660

INFORMES E INSCRIPCION

Tel (54 11) 5236 3690
Envíe sus datos por email y le confirmaremos:
Atención al cliente
inscripciones@forosyconferencias.com.ar

IMPORTANTE
Para garantizar la admisión el pago debe realizarse antes del evento

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  • Dirección completa
  • CUIT - Condición ante el IVA
  • Email de contacto para el envío de la Factura

Formas de Pago: Transferencia - Cheque - VISA - AMEX.

REEMPLAZOS Y CANCELACIONES
Reemplazo: En caso de no poder asistir la persona inscripta, puede solicitar el reemplazo vía email, indicando nombre, apellido y el cargo de quien la reemplace con un mínimo de 48h de anticipación.
Cancelación: Debe realizarse vía email, previo a la realización del evento. Si por algún motivo la persona no pudiere asistir, no es reemplazada y no nos han notificado, la factura seguirá su curso habitual de pago, quedándoles el crédito para futuras capacitaciones.
Reintegro en capacitación
  PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FISCAL 2014
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