Objetivos del Programa

Este seminario de entrenamiento y aprendizaje se dicta por primera vez en Buenos Aires y reúne a expertos locales e internacionales para que expliquen y analicen las técnicas de investigación más efectivas en las más variadas áreas en el campo de los delitos financieros, entre los que se incluyen:

  • Últimas novedades, tendencias y casos para la detección y prevención del lavado de activos.
  • Enseñanzas y mejores prácticas de la Auditoría Forense en las investigaciones de delitos financieros y preservación de pruebas
  • Delitos Cibernéticos, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en la era digital
  • El uso de analíticas para la investigación de crímenes económicos, cómo emplear el análisis de datos para combatir el delito financiero

El contenido será dividido en 2 secciones. Se propone una metodología práctica, dialogada y actividades de taller. Le permitirá acceder a conocimientos precisos para minimizar los riesgos vinculados a los delitos financieros y entender las herramientas disponibles para realizar un trabajo certero y cabal.

 

Auspicia la realización de este seminario

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es una organización compuesta por profesionales del sector público y privado que trabajan en diferentes disciplinas para el control, detección y combate de la delincuencia financiera.

El ámbito de la delincuencia financiera abarca desde los delitos que la componen, como el fraude, lavado de dinero y la corrupción, hasta los esfuerzos para combatirla, incluyendo la debida diligencia y cumplimiento institucional, esfuerzos normativos y de cumplimiento de los organismos gubernamentales, y la recuperación de activos en manos de los delincuentes financieros.

ACFCS proporciona el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés), que se obtiene luego de aprobar un riguroso examen que fue elaborado siguiendo los más altos niveles en la preparación de exámenes y estándares psicométricos.

El programa que presentamos a continuación desarrolla uno de los temas que componen el programa general de dicha certificación compuesta por 14 capítulos. (Solicite Programa General de la Certificación ACFCS)

Programa

INVESTIGACIONES DE DELITOS FINANCIEROS 

  • Técnicas Investigativas
  • Inteligencia de Fuente Abierta 
  • Realizar Investigaciones de Información Pública por Internet 
  • écnicas para Entrevistar 
  • Declaraciones Testimoniales 
  • Declaración Grabada 
  • Inteligencia vs. Prueba 
  • Investigaciones Internacionales de Delitos Financieros
  • Paraísos Fiscales 
  • Fuentes de Información para una Investigación de Delitos Financieros 
  • Detección de Delitos Financieros

FLUJO DEL DINERO Y DE MERCANCÍAS 

  • Vehículos Más Utilizados para Mover Dinero 
  • Cheques y Estados de Cuenta 
  • Giro Cablegráfico / Electrónico 
  • Movimiento de Dinero en Transacciones Comerciales y de Mercancías 
  • Operadores –No Bancarios— de Cambio y Transmisores de Dinero
  • Sistemas Informales de Transferencia de Valor y el Movimiento de Dinero Comercio de Mercancías para Mover Dinero 
  • Tarjetas Prepagadas y sus Riesgos para el Delito Financiero 
  • Métodos Emergentes de Pago y sus Riesgos para el Delito Financiero  
Expositores - Instructores - Líderes de Actividades

John F. Tobon
Deputy Special Agent in Charge Homeland Security Investigations
 
John se desempeña como Agente Especial Adjunto de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Territorial de EEUU (US Department of Homeland Security) en Miami, donde dirige las investigaciones de lavado de dinero y un enorme arco de delitos financieros iniciadas por Homeland Security Investigation (HSI) en el sur de Florida. Supervisa las actividades de investigación de más de 200 agentes especiales, oficiales de grupos específicos de trabajo (task forces) y analistas de HSI. Desde agosto del 2007 a noviembre del 2012 estuvo asignado a la dirección central de HSI en Washington, DC. John es responsable de la planificación y la dirección de programas antilavado a nivel nacional e internacional y lidera a su multifacético y capacitado grupo de investigadores y analistas dedicados a las investigaciones –tanto reactivas como proactivas— que buscan desenmarañar las estructuras financieras de las transacciones del crimen organizado.
 
 
Gonzalo Vila
Director para América Latina
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)
 
Gonzalo lidera las iniciativas  ACFCS con sede en EE.UU para Latinoamérica. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS). Fue  Director Editorial de las publicaciones especializadas en lavado de dinero y delitos financieros de Alert Global Media. También se desempeña como asesor independiente donde provee asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros, para diversas organizaciones. Previamente trabajó durante 7 años como editor para la publicación estadounidense especializada en periodismo financiero The Wall Street Journal. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones. 
Raúl Saccani
Socio Forensic & Despute Services Deloitte
(ACFCS)

 
Raúl Saccani es Socio de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte y cuenta con más de 15 años de experiencia investigando fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. Trabajó durante 2 años en el Reino Unido donde asistió a reguladores en casos de alto nivel. Ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales. De profesión Contador Público y Licenciado en Administración, es autor del “Tratado de Auditoría Forense” de la editorial La Ley, entre otras publicaciones. Es también Vicepresidente de la Comisión del Lavado de Dinero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés.
 
Dirigido a:
  • Ejecutivos de Cuentas. Ejecutivos y Consultores Anti lavado de Dinero
  • Oficiales de Cumplimiento
  • Especialistas y Profesionales Certificados en Anti lavado de Dinero y Antifraude
  • Contadores Públicos y otros sujetos obligados entre las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD)
  • Especialistas en Recuperación de Activos o en Extinción de Dominio
  • Detectives e Investigadores
  • Contadores y Auditores Forenses
  • Especialistas en Investigaciones Forenses
  • Oficiales de Inteligencia
  • Auditores Internos y Externos
  • Profesionales de la Unidades de Investigación
  • Especialistas en Administración de Riesgo
Informes e Inscripción
Fecha
17 de Marzo 2017
Carga horaria
3 hs
Horarios
Acreditación 15:00h Inicio 15:15h Cierre 18:15h
Precios
Arancel Individual $.2080.- + IVA
Arancel Anticipado $.2080.- + IVA
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Sede
NH City Hotel Buenos Aires

INFORMES E INSCRIPCION
Tel (54 11) 5236 3690
Envíe sus datos por email y le confirmaremos:
Atención al cliente
inscripciones@forosyconferencias.com.ar

IMPORTANTE
Para garantizar la admisión el pago debe realizarse antes del evento
Datos Requeridos para la Inscripción
  • Apellido y Nombre
  • Cargo
  • Tel directo
  • Email
  • Razón Social - Empresa
  • Dirección completa
  • CUIT - Condición ante el IVA
  • Email de contacto para el envío de la Factura
Formas de Pago: Transferencia - Cheque - VISA - AMEX.
Reintegro en capacitación
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