Objetivos del Programa

El debate será el principal protagonista en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones que se suman en la lucha contra los delitos financieros y el lavado de activos. El análisis de las mejores prácticas constituirá una puerta de acceso que propicie el intercambio de información.

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Programa

1ª Jornada | 16 de Marzo de 2017

08:30

Acreditación, entrega de documentación y café de bienvenida

9:00

Bienvenida a cargo del Director del Congreso

Alberto Rabinstein | Experto Internacional en PLA/FT

 

Apertura de Honor
HACIA LA CENTRALIZACION ESTRATEGICA DE LA INFORMACION

Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT 
 

María Eugenia Talerico | Vicepresidente | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

BLOQUE | Visión Internacional GAFILAT · OCDE · FATCA

10:00

TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIO FINAL EN LOS ESTÁNDARES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA 

  • Contexto y desarrollos recientes en materia de transparencia y beneficiario final.
  • Alcance de los estándares del GAFI.
  • Transparencia, beneficiario final y políticas de KYC
  • Beneficiario final, conocimiento del “cliente del cliente” (KYCC) y de-risking.

Juan Cruz Ponce | Experto Técnico  GAFILAT

Nuestras condolencias a la familia y al pueblo uruguayo por el fallecimiento del Dr. Carlos Díaz, Director de la Secretaría Nacional para la Lucha  contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

10:30

PROCESOS DE IMPLEMENTACION FATCA PARA ENTIDADES FINANCIERAS: REQUISITOS PARA LOS DISTINTOS SECTORES A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

  • Identificación de los sujetos
  • Información brindada por los clientes : recolección, veracidad
  • Intercambio de información

 Leticia Ebba | Socia del Área de Servicios a la Industria Financiera y de Seguros | BDO 

11:00 Café & Networking

11:30

EXPERIENCIA INTERNACIONAL: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y NUEVOS MÉTODOS DE PAGO: TARJETAS PREPAGAS, PAGOS POR TELEFONÍA MÓVIL Y PAGOS POR INTERNET

  • Cómo identificar aquellos elementos que puedan funcionar como mitigadores para  amenazas de lavado de dinero a través de medios de pagos electrónicos
  • Cumplimiento de requisitos razonables de control, supervisión y seguridad.
  • Matriz de Riesgo, Evaluación de Riesgos y Debida diligencia del Cliente

Oscar Boidanich | Director | SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES SEPRELAD

12:00

EXPERIENCIA INTERNACIONAL: MONITOREO CONTINUO DEL AMBIENTE REGULATORIO

  • Experiencias en creación de radar regulatorio
  • Testeo independiente de adherencia regulatoria

 Sven Riehl | Regional  Head Operational Risk, Security, Anti-Fraud, Regulatory Affairs & Internal Controls | ITAU CORPBANCA

BLOQUE | Enfoque Basado en Riesgo y Nuevo Perfil del Cliente

 

Actualización Regulatoria y Taller de Aplicación
Para desarrollar este tema se propone una actividad dividida en 2 etapas. Durante la primera se analizan las actualizaciones regulatorias desde el punto de vista del organismo de control.
Durante la segunda etapa, se implementa un taller de trabajo. Dividiremos al auditorio en grupos según su actividad como Sujeto Obligado, para trabajar de manera práctica y en profundidad los temas más relevantes a la hora de determinar el perfil del cliente en base a la información brindada por el mismo.
Al finalizar la actividad se realizará una propuesta sobre la aplicación del EBR y el nuevo perfil transaccional  para cada mercado.

12:30
LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGO
  • Actualización Normativa
  • Nuevo Perfil Transaccional del Cliente
  • Aspectos relevantes desde el punto de vista del regulador

 Disertante a Designar | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

 Jorge Mosteiro | Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INSTITUTO  NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL  | INAES

 Mariano Rentería Anchorena | Gerente de Prevención de Lavado de Dinero | COMISION NACIONAL DE VALORES

 Guillermo Ezquerra | Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales | BCRA- BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

13:45 Almuerzo

15:00

ANALISIS Y CONFECCION DE LA MATRIZ DE RIESGO TENIENDO EN CUENTA EL NUEVO PERFIL TRANSACCIONAL DEL CLIENTE
  • Cómo confeccionar el nuevo perfil transaccional.
  • Cómo armar el perfil sin solicitar las DDJJ.
  • Cómo se aplica el Enfoque basado en riesgos - EBR.
  • Reticencia del cliente a suministrar la Información
TALLER A
ACTIVIDAD BANCARIA · CAMBIARIA
TALLER B
ACTIVIDAD ASEGURADORA    
TALLER C
ACTIVIDAD BURSATIL       
TALLER D
ACTIVIDAD MUTUAL · COOPERATIVA
TALLER E
ACTIVIDAD TARJETAS DE CREDITO

Raúl Saccani
Socio Forensic & Dispute Services LATAM | DELOITTE

Pablo Abinal | MDB
Gerente de Riesgos Corporativos | NUEVO BANCO DEL CHACO

 Nicolás Franco
Socio. Area de Consultoría. Servicios a la Industria Financiera y del Seguros | BDO


 Alejandro García
Jefe Prevención de Lavado de Activos | GRUPO ASEGURADOR LA SEGUNDA

Guillermo Zocco Vidal 
Socio | FIDESnet


Fernando Noval Responsable Corporativo de PLA y FT | GRUPO BANCO PROVINCIA 

 Hugo Mosín | Experto PLA/FT

 Edgardo Varela
Director | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO. Experto PLA/FT

 Jorge Mosteiro| Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INAES

Beatriz María Díaz
Directora
 | BMD Consultoria Compliance
Ex   Director- Head de Compliance Argentina
AMERICAN EXPRESS

16:30
17:00 
Café y Networking
Continuación de la Actividad

APLICACIÓN DEL EBR Y EL NUEVO PERFIL TRANSACCIONAL PARA CADA MERCADO

18:00

Clausura primera jornada

2ª Jornada | 17 de Marzo de 2017

08:30

Acreditación y café de bienvenida

BLOQUE | Nuevas tecnologías y paradigmas de investigación en Ciberdelitos

09:00 REGTECH, EL CAMINO HACIA UNA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO MÁS ÁGIL Y EFICIENTE
RegTech” se define como el uso de las nuevas tecnologías para dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios de manera más eficaz y eficiente.
  • Cómo se pueden aplicar estas nuevas tecnologías para el cumplimiento regulatorio en general y para prevención de lavado de dinero en particular. 
  • Responsabilidad de las instituciones financieras
  • Creacion de infraestructuras tecnològicas y de riesgo que permitan integrar nuevas soluciones
  • Rol de los supervisores y los reguladoressobre el desarrollo de “Regtech” mediante la creación de un verdadero Ecosistema, un entorno seguro para que las Entidades compartan sus desafíos para lograr el cumplimiento regulatorio

 Claudio Fiorillo | Socio de Consultoría y Financial Services Leader| DELOITTE

09:30 BIG DATA: Aplicación de Big Data en servicios financieros y sistemas de monitoreo continuo
 Pablo Guarna | Auditoria de Sistemas | BANCO GALICIA

 Miguel Jínez | Senior Quantitative Analyst |CRISIL Global Research & Analytics
10:15

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGIAS PARA INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL MONITOREO Y CONTROL. NUEVO PERFIL TRANSACCIONAL

  • Eficiencia en el manejo de alertas.Análisis con sistemas expertos, monitoreo inteligente.
  • Reducción de falsos positivos. Monitoreo por muestreo

 Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales  | WORLDSYS

10:45 NUEVOS PARADIGMAS EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMATICOS. EL NUEVO ESCENARIO DE RIESGOS, CONTROLES INTERNOS, FRAUDE Y CIBERDELITO EN LOS DISTINTOS SECTORES
  • Ransomware: secuestro de archivos a cambio de un rescate
  • Pishing : estafa por robo de identidad
  • PLA/FT a través del uso de monedas virtuales
  • Clonación de tarjetas/ robo de contraseñas

John Tobon
      
Agente Especial Adjunto | AGENCIA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD TERRITORIAL DE USA

11:15

Café & Networking

 BLOQUE |  Eficiencia del Sistema de PLA/FT


11:45

ESTUDIO DE CASO: TIPOLOGIAS DELICTIVAS COMPLEJAS
 Alberto Rabinstein
       
Experto Internacional en PLA/FT

 

DIAGNOSTICO SOBRE LOS PRINCIPALES DELITOS PRECEDENTES DE LAVADO DE DINERO
Durante el presente bloque abordaremos y analizaremos los principales delitos detectados en materia de Lavado de Activos por la Procelac los cuales fueron publicados en el informe presentado ante delegados de la OCDE durante el mes de octubre de 2016. 
 Gabriel Pérez Barberá
       
TitularProcuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos | PROCELAC

13:15 Clausura del Foro a cargo del Presidente del Foro
14:00 Cierre y Entrega de Certificados
 
 
Expositores - Instructores - Líderes de Actividades

Director del Programa
Alberto Rabinstein | Experto Internacional en PLA/FT  

Es Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Consultor y Capacitador en materia de Prevención de LA/FT.  Expositor e instructor en gran cantidad de Congresos, Seminarios, Jornadas y Postgrados, nacionales e internacionales, en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Desde el año 2013 es Director del programa de Posgrado de Entrenamiento en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario.
A partir de 2012 se desempeña en la Comisión Nacional de Valores (CNV) Integrante Staff del Directorio.
A partir del corriente año desempeña la función de Subgerente de Control Operativo, Gerencia de Agentes y Mercados.
Ex Vicepresidente de la Unidad de Información Financiera - UIF (2007-2009). Ex Director UIF (2001-2006)
Fue Director del Programa de Posgrado de Actualización sobre "Prevención del Lavado de Activos", Facultad de Derecho - UBA (2005 -2012) como así también Director del Programa Ejecutivo de Prevención de Lavado de Activos - UTDT (2009-2010).
Profesor del Curso Posgrado "on line" organizado por la Fundación CEDDET, Ministerio de Estudios Fiscales de España y Universidad de Alcalá (2007-2011) y Docente del Certificado de PLA y FT organizado por ISEDE y la Universidad Católica del Uruguay.

Panel de Expertos del Sector Público

Marconi Melo | Secretario Ejecutivo |  GAFILAT

Marconi Melo es el Secretario Ejecutivo del GAFILAT desde 05 agosto de 2016, posee un Master en Relaciones Internacionales, orientado a Organismos Internacionales/Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires – UBA y un título en Derecho, por la Universidad de Brasilia – UnB. Fue Asesor Legal de la Subjefatura de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República Federativa del Brasil antes de aceptar el cargo como Secretario Ejecutivo de GAFILAT.  Anteriormente ha ocupado cargos como Director Adjunto del Departamento Internacional y Coordinador del Núcleo de Controversias en el extranjero de la Procuraduría General de la Unión, Abogacía General de la Unión de Brasil – AGU, Secretario Ejecutivo Adjunto del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica – GAFISUD, Coordinador General de la Secretaría Judiciaria de la Procuraduría General de la Nación, Abogacía General del Estado, Brasilia, Brasil, Coordinador General de Actos Normativos y Asuntos Judiciales del Departamento de Asuntos Jurídicos Internos del Gabinete del Abogado General del Estado, Brasilia, Brasil, Coordinador General de Articulación Institucional del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia de Brasil. 

 

María Eugenia Talerico | Vicepresidente | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA


María Eugenia es Vicepresidente de la Unidad de Información Fianciera – UIF. 

Egresada con el título de Abogada, con distinción de Honor, en el año 1993. Recibida con la Orientación Empresaria, realizó especializaciones en Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires y cursó la Especialización en Derecho Penal de la Universidad Austral y el Curso de Post Grado Anual de Derecho Tributario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en el ámbito del Derecho Penal.

Oscar Boidanich
SEPRELAD 


Oscar Boidanich es Licenciado  en Ciencias Contables y Administrativas de  la Universidad Católica Ntra. Sra. De la Asunción.Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD.Fue integrante del GAFISUD donde se desempeñó como experto evaluador del Sector Financiero para Ecuador y  Brasil y como Docente - Coordinador para el “Seminario para la formación de Expertos de GAFISUD en evaluaciones mutuas” en Perú en 2004.También fue Jefe de la División  de Control de Riesgos de Lavado de Activos y Bienes de la SUPERINTENDENCIA DE  BANCOS del ParaguayParticipó como expositor en Seminarios y cursos para Bancos y Casas de Cambio en materia de Prevención de LD y FT.

 

Juan Cruz Ponce 
GAFILAT 

Juan Cruz Ponce es Experto Técnico de GAFILAT. Es abogado egresado de  la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), con Maestría en Derecho y Economía, por la Universidad Torcuato Di Tella (Argentina) y posee seis años de experiencia en materia ALA/CFT.

Jorge Mosteiro
INAES 

 
 
Jorge Mosterio es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires es Secretario de Contralor del INAES y Oficial de Enlace y de Cumplimiento ante la UIF.  Ex Funcionario de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Evaluador Internacional Financiero (tercera ronda) sobre el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. Evaluación realizada (Chile – Mayo 2010)Expositor y asistente, en numerosos seminarios y cursos referentes a temas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, tanto en el país como en el exterior. Fue Director de Análisis de la Unidad de Información Financiera en el período 2003 - 2008Coordinador de la Comisión de Presupuesto de Presupuesto y Control de GAFILAT (ex GAFISUD). Ex Asesor de la Coordinación Nacional y Representación Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD) y el grupo de expertos de lavado de activos de la Comisión Interamericana contra el abuso de drogas de la Organización de Estados Americanos (LAVEXCICAD/OEA). Ex funcionario del Banco Central de la República Argentina, en el ámbito académico es Profesor Universitario
 

Mariano Rentería
CNV


Mariano Rentería Anchorena es abogado recibido en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Desde 1994 se desempeña en la CNV,  actualmente y desde el 1º de marzo de 2016 es Gerente de la entidad, a cargo de la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero, desde. Es oficial de cumplimiento y oficial de enlace de la Comisión Nacional de Valores ante la Unidad de Información Financiera. Anteriormente fue vocal del consejo de asesor de la Unidad de Información Financiera, en representación de la CNV (designado por decreto del poder ejecutivo nacional nº 712/07 del 11 de junio de 2007 - período del mandato: 2007-2010). Responsable jurídico del departamento de prevención de lavado de dinero del Banco Ciudad de Buenos Aires (período 2007-2010), en uso de licencia en CNV.

Entre los años 1991 a 1994 trabajó en el Poder Judicial de la Nación. Participó en la preparación de informes ante GAFI, GAFISUD/GAFILAT Y MERCOSUR. Ha brindado exposiciones en seminarios y conferencias referidas a la “prevención de lavado de activos y la financiación del terrorismo” y al “mercado de capitales”, en la Argentina y en el exterior. 

Agustín Pesce 
UIF 

Agustín Pesce es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica, especializándose en Derecho Administrativo Económico. Actualmente es Director de Régimen Administrativo Sancionador de la unidad de Información Financiera. Ha sido asesor del representante de los Jueces ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires  entre el período 2010 y 2014.
Ha sido  Asesor en Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2003-2007). Entre los años 2000 y 2003 se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Nación y en el sector privado. A nivel académico, actualmente dicta clases en el Programa de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina. Es Profesor Adjunto de la materia “Derecho de la Integración” e “Instituciones de Derecho Internacional” (Dr. Adolfo Rossi) en la  Universidad Nacional de Lanús. Desde el año 2008 ha publicado varios artículos en revistas jurídicas.

 

Guillermo Ezquerra
BCRA


Guillermo Ezquerra es Contador Público graduado de la Universidad de Buenos Aires. Posee un Posgrado en Actualización sobre Lavado de Activos.

Actualemnte es Gerente de Supervisión de Operaciones Especiales en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina.

Participó   en representación del Banco Central en la Delegación Argentina en Reuniones Plenarias del GAFI.

Fue Examinador invitado integrante de una inspección sobre Bank Secrecy Act & Anti Money Laundry conducida por la OCC en un banco nacional estadounidense

Gabriel Pérez Barberá
PROCELAC 

 

Gabriel Pérez Barberá es fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y cotitular de la Procelac. Desde 2006 a 2015, fue juez de la Cámara de Acusación de Córdoba (Cámara de Apelaciones en lo Penal). Desde 2004 a 2006, fue director general de la Policía Judicial de Córdoba. Es doctor en derecho por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular (por concurso) de derecho penal en la Universidad Nacional de Córdoba; profesor invitado en la Universidad Torcuato Di Tella, y ex becario de la Fundación Alexander von Humboldt, del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional y del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). 

 

 

Panel de Expertos del Sector Privado    

Sven Riehl
ITAU CORPBANCA. BRASIL

 

Sven Riehl | Superintendente | Head of International Compliance & Operational Risk Management | BANCO ITAU UNIBANCO
Más de 20 años de experiencia en el sector bancario con el foco principal en Funciones de Apoyo Empresarial, Operaciones, Gestión de Riesgo  Operacional y Cumplimiento y Auditoría Interna.

Amplia experiencia en diferentes empresas financieras: Corporate & Investment Banking, Banca de activos y gestión de patrimonios.

Liderazgo en diferentes tipos de proyectos: proyectos de regulación en los mercados emergentes (Oriente Medio y África y América Latina), Sistemas y aplicación de procesos, Outsourcing, Proceso de Re-Ingeniería

 

John Tobon
AGENCIA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD TERRITORIAL 


John Tobon se desempeña como Agente Especial Adjunto de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Territorial de EEUU (US Department of Homeland Security) en Miami, donde dirige las investigaciones de lavado de dinero y un enorme arco de delitos financieros iniciadas por Homeland Security Investigation (HSI) en el sur de Florida. Supervisa las actividades de investigación de más de 200 agentes especiales, oficiales de grupos específicos de trabajo (task forces) y analistas de HSI. Desde agosto del 2007 a noviembre del 2012 estuvo asignado a la dirección central de HSI en Washington, DC. John es responsable de la planificación y la dirección de programas antilavado a nivel nacional e internacional y lidera a su multifacético y capacitado grupo de investigadores y analistas dedicados a las investigaciones –tanto reactivas como proactivas— que buscan desenmarañar las estructuras financieras de las transacciones del crimen organizado. Durante sus más de 15 años de carrera, ha participado de numerosas investigaciones de lavado de dinero de gran envergadura, desempeñándose como agente principal, agente encubierto y supervisor.

Nicolás Franco
BDO 

 

Nicolás Franco es Contador Público graduado de la Universidad Nacional de La Plata y posee un  Master en Administración de Empresas otorgado por la Universidad de la Empresa (UADE). En 2007 ingresó a BDO, actualmente es Socio  a  cargo del Área de  Consultoría en el departamento de Servicios a la Industria Financiera y de Seguros, liderando las sub-áreas de Gestión Integral de Riesgos, Reingeniería de Procesos, Prevención de Lavado de Dinero/FATCA y Tratamiento de Normas Internacionales (NIIF).

 

Leticia Ebba
BDO


Leticia Ebba es Contadora Pública graduada de la Universidad Argentina John. F. Kennedy. Es Socia del departamento de Servicios a la Industria Financiera y de Seguros de BDO. Está a cargo del área de Auditoría Externa en el departamento de Servicios a la Industria Financiera y de Seguros, colaborando en las áreas de auditoría interna y consultoría.  Comenzó a trabajar en BDO en el año 1988 como Auditora Externa de compañías del sector de manufactura y comerciales. Se especializó en el sector de bancos y finanzas, adquiriendo experiencia en entidades reguladas por BCRA, SSN, fideicomisos y otras compañías financieras no reguladas.
En el ámbito docente es profesora adjunta de la cátedra de auditoría de de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y colabora en diversos post grados en la Universidad Nacional de Rosario y de Buenos Aires

Raúl Saccani
DELOITTE 

 

Raúl Saccani cuenta con más de 15 años de experiencia investigando fraudes, corrupción, lavado de dinero y otros delitos de cuello blanco. Inició su carrera como perito contador en el Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la PFA, virando al mundo de la consultoría cuando, en el 2005, se incorpora a la práctica de Auditoría Forense de KPMG en la Argentina.

Trabajó durante dos años en la práctica de Forensic de KPMG basada en el Reino Unido. Allí asistió a reguladores como el HMRC, la FSA o la Scotland Yard. Ha brindado testimonio experto en el Banco Mundial (CIADI) y la ICC por arbitrajes internacionales. Autor del “Tratado de Auditoría Forense” de la editorial La Ley, entre otras publicaciones. Vicepresidente de la Comisión del Lavado de Dinero del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

 

Claudio Fiorillo
DELOITTE 

 

Claudio Fiorillo es contador púbico y posee un MBA en Dirección de Empresas. Actualmente  se  desempeña como Líder  de  la  Industria  de Servicios Financieros para  Argentina y  la  Región. También se desempeña como CSO (Chieff Strategy Officer) de Deloitte Latco Region. Fue el creador y actualmente Líder del Programa CFO Club de Deloitte en Argentina, un espacio exclusivo para la generación de eminencia para dicha comunidad que lleva más de dos años de funcionamiento continuado. Ha liderado diversos proyectos de consultoría en Bancos Locales y Regionales realizados en distintos países de Latinoamérica (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela entre otros). Del mismo modo, ha liderado proyectos de Finance Transformation y Shared Services en importantes clientes Multinacionales, Regionales y Locales de diversas industrias

Edgardo Varela
BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Experto PLA/FT 


Edgardo Varela es Contador Público y Licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nac ional de Rosario.
Desde abril de 2008 hasta la fecha se desempeña como Director y Vicepresidente del Banco Municipal de Rosario, Presidente de BMR Mandatos y Negocios y Secretario de la Fundación Banco Municipal de R osario.
Posee una amplia experiencia como consultor, auditor y asesor de entidades financieras, mutuales y cooperativas y Compañías de Seguros.
Ha publicado diversos libros sobre prevención de lavado de activos en Argentina y sobre procedimientos de  administración, control interno y auditoría para diversos mercados financieros y no financieros. Posee una extensa trayectoria como docente y recientemente, diciembre de 2012, ha dictado el Seminario en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo dirigido a Agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión y agentes de mercado abierto electrónico en el Mercado de Valores de Rosario.

 

Fernando Noval
GRUPO BANCO PROVINCIA


 

Fernando César Noval es Contador Público (UNLZ) matriculado en el CPCECABA, con Posgrados en Negociación (UCA), Finanzas (UB), Coaching y PNL (UB) y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (UBA). Miembro asociado a ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists). Amplia experiencia profesional en auditorías externas (trabajó en Gebsen & Co., Grant Thornton Argentina, Coopers & Lybrand Argentina, Price Waterhouse Coopers Argentina)  y sindicaturas societarias (Ex miembro titular del Consejo de Vigilancia de Provinfondos SA, Provincia Bursátil SA y Grupo BAPRO SA). Actualmente es el Responsable de Cumplimiento ALD/CFT de Grupo Provincia. Ex Consultor internacional en auditorias gubernamentales, operativas y de cumplimiento por concurso de antecedentes, en el proyecto ILACO (La Paz – Rep. De Bolivia), financiado por el Banco Mundial. Profesor adjunto en la Cátedra de Auditoria de la Universidad nacional de Lomas de Zamora. Ex Profesor de `Sistemas de Información Contable´ en la UCA de Salta, y de ´Análisis de Estados Contables´ en la UADE.

Alejandro Garcia
Grupo Asegurador LA SEGUNDA

Alejandro  García es Analista de Sistemas de Información y Productor Asesor de Seguros. En  1998 ingresó en el Grupo Asegurador LA SEGUNDA. Actualmente es   Jefe de Prevención  y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de LA SEGUNDA CLSG, ART  SA , PERSONAS SA, RETIRO SA y SEGSER SA. Tuvo a su cargo el diseño, desarrollo y control del proyecto de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las Aseguradoras LA SEGUNDA CLSG, ART  SA , PERSONAS SA, RETIRO SA. Es Coordinador de la Comisión de Prevención de LA y FT de ADIRA y Miembro de la Comisión de Prevención de LA y FT de AVIRA. Alejandro colaboró con la UIF en el contenido de la Resolución UIF 202/2015. Ha dictado actividades de capacitación sobre PLA y FT destiandas a los directivos de Cias de Seguros, Gerentes de Cooperativas, Productores Asesores de Seguros, Agentes Institorios, socieades de PAS y en el Programa de Capacitación Continua (PCC) exigiudo por la SSN.

 

Pablo Abinal
NUEVO BANCO DEL CHACO

 

Pablo Abinal es abogado especialista en Derecho Penal, doctor en Ciencias Políticas y Magister en Dirección Bancaria de la Universidad del CEMA. Actulamnte y desde 2012 es Gerente de Riesgo Corporativo de NUevo banco del Chaco. En el ámbito académico es  Profesor adjunto en la cátedra de Bloques Regionales y Globalización, Carrera de Ciencias Políticas, UCES-UTN, sede Resistencia 2014. Ha Publicado diversos artículos referentes a PLA/FT "Función de prevención del riesgo de lavado de dinero”, Buenos Aires, BICE, 2004.

 

Diego Fontenla
WORLDSYS



Diego Fontenla es Gerente de Proyectos Especiales  en Worldsys, Se incorporó a la empresa en 2008, tiene a su cargo el Diseño, Coordinación y Control en la implementación de proyectos vinculados con la gestión integral de tecnología y sistemas de la empresa. Dirige y controlar la gestión integral de los proyectos especiales de la compañía. Es responsable del desarrollo comercial en LATAM. Anteriormente fue gerente de operaciones de la misma firma.

Hugo Mosín
Experto PLA/FT

Hugo Mosín es abogado especializado en temas referidos al Mercado de Capitales. Con una trayectoria de más de 30 años, se dedica a la Prevención del Lavado de Dinero con aplicación específica a los sujetos obligados que actúan dentro de la órbita del mercado, habiendo obtenido el título de Posgrado otorgado por la Facultad de Derecho de la UBA con relación al tema.

 

Pablo Guarna
BANCO GALICIA

Pablo Guarna es Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Buenos Aires. Posee una Maestría en Data Mining y es Profesor Titular UBA Ingeniería

Posee una amplia experiencia en Desarrollo de Auditorías Especialista en Análisis de Datos Desarrollo de Sistemas para la Detección y Prevención de Fraudes Desarrollo de Sistemas de Monitoreo Continuo

 

Miguel Jínez
CRISIL Global Research & Analytics




Miguel Jínez es especialista en temas de IT. Ha formado parte de equipos técnicos y comerciales. Posee experiencia en proyectos de diferentes industrias: Telco, Banca, Distribución Farmacéutica y Seguridad Informática. Actualmente se especializa en temas como: Big Data y Data Science, Data Mining, Machine Learning, Analytics, R, Python, Linux, Bases de Datos. Desde 2016 forma parte de CRISIL Global Research & Analytics  como Senior Quantitative Analyst,

 

Guillermo Zocco Vidal
FIDESnet Professional Advisory

 

Guillermo Zocco Vidal es Contador Público y Magister en Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador. Posee una Certificación como Especialista en AML/CA expedida por la “Florida International Bankers Association (FIBA)” y la Florida International University (FIU). Actualmente es Socio y Gerente de FIDESnet.
En el ámbito docente es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA) en las materias Gestión Integral de los Riesgos y Prevención del Lavado de Dinero de la carrera de Licenciatura en Gestión de Entidades Financieras. Además es integrante del cuerpo docente del programa “Certificado en Gestión Bancaria” en la Escuela de Negocios de la UCA organizado para los bancos asociados en ADEBA. Entre sus antecedentes laborales más importantes se pueden destacar haber sido Senior A de la Industria de Servicios Financieros de PricewaterhouseCoopers, habiendo liderado equipos multidisciplinarios en diferentes proyectos de auditoría de entidades financieras del sector público y privado y en empresas de servicios complementarios a la actividad financiera.
Posteriormente se desempeñó como consultor especializado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo asesorando a Entidades Financieras, Casas de Cambio, Sociedad de Bolsa y Compañías de Seguros en la implementación de programas de cumplimiento en la materia, en la evaluación de los riesgos de exposición a AML/CFT, en el diseño de programas de capacitación y en la  elaboración de políticas y procedimientos. Ha dictado actividades de capacitación destinadas al Directorio, miembros de Comités de Control y Prevención, Gerentes de Área, Gerentes de Sucursales, Oficiales de Negocios y personal operativo en entidades de la industria financiera y cambiaria. Se desempeñó como Síndico Titular de Supervielle Asset Management S.A En cuanto a su participación en asociaciones profesionales, es miembro de la Comisión de carácter académico denominada: “Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires

Beatriz María Díaz
BMD Consultoria Compliance
 


Beatriz María Díaz es Licenciada en Administración graduada de la Universidad de Buenos Aires.  Actualmente es directora en BMD Consultoría Compliance  y docente del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IAE Business School.  Hasta 2015 fue Head de Compliance  Argentina en American Express. Tiene la  Certificación en U.S. ACAMS, de Compliance/Prevención Lavado de Activos. Posee más de  25 años de trayectoria en manejo de Regulaciones finacnieras políticas internas, temas de Prevención del Lavado de Activos, Auditorías, Inspecciones de reguladores, desarrolladas en empresas de primer nivel. Experiencia probada en la implementación/ expansión y liderazgo del programa de Compliance  de  AMEX Argentina y su Banco, desde 2004. Posee una amplia trayectoria y actuación en temas para la Prevención del Lavado de activos de origen delictivo. Implementación  de políticas al respecto, balanceando temas internacionales con leyes locales. Responsable por el desarrollo local del Programa de Transparencia / Anticorrupción Global interno en AMEX, con óptimos resultados, habiendo sido Argentina el  país piloto en internacional. Ha desarrollado un trabajo activo con el  Regulador de Privacidad, colocando a AMEX entre las primeras 50 empresas que registraron sus bases, ante ese organismo. Es Licenciada en Administración graduada de la Universidad de Buenos Aires

   
 
 
 
 
 
 
Dirigido a:

Sectores Representados

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE CONTROL ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL BANCOS SEGUROS CASAS DE CAMBIO SOCIEDADES DE BOLSA CASINOS Y BINGOS ESCRIBANOS FISCALES ABOGADOS

Destinatario

  • Sujetos Obligados a Informar
  • Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT
  • Oficiales de Riesgo
  • Banqueros de Todos los Niveles
  • Corredores/Comisionistas de Bolsa
  • Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
  • Agentes de la Ley
  • Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
  • Auditores Internos y Externos
  • Fiscales y Jueces
  • Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
  • Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
  • Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras
  • Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
¿Por qué asistir?

Razones para participar

  • Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
  • Conocerá en profundidad como elaborar el nuevo perfil transaccional del cliente
  • Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI, GAFILAT, OCDE, FMI, G20
  • Evaluaremos las nuevas tecnologías a disposición del compliance officer para agilizar los procesos y programas de PLA/FT
  •  Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión
  • Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
  •  Cuenta con 12hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
  •  Podrá participar de los segmentos de tipologías y los talleres específicos, sobre los casos y temas más recientes en materia de lavado de dinero para su sector
  • Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
Informes e Inscripción
Fecha
16 y 17 de Marzo, 2017
Carga horaria
14:00 hs
Horarios
Acreditación 08:30 hs. Inicio 09:00 hs. Cierre 1er día
Precios
Arancel Individual $.7790.- + IVA
Arancel Anticipado $.7490.- + IVA
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Consulte al momento de su inscripción
Sede
NH City & Tower Hotel Bolívar 120. Buenos Aires. Argentina

INFORMES E INSCRIPCION
Tel (54 11) 5236 3690
Envíe sus datos por email y le confirmaremos:
Atención al cliente
inscripciones@forosyconferencias.com.ar

IMPORTANTE
Para garantizar la admisión el pago debe realizarse antes del evento
Datos Requeridos para la Inscripción
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  • CUIT - Condición ante el IVA
  • Email de contacto para el envío de la Factura
Formas de Pago: Transferencia - Cheque - VISA - AMEX.
Reintegro en capacitación
PROGRAMA NACIONAL DE CREDITO FISCAL 2014
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