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Es para nosotros un placer anunciarles el próximo Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT), el que tendrá lugar los días 21 y 22 de Marzo de 2018 en el Complejo del Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde hace ya muchos años venimos construyendo este espacio de dialogo en el cual los diversos actores que componen el Sistema de Prevención de LA y FT, pueden reunirse para actualizar sus conocimientos y experiencias en el tema y para reflexionar sobre el estado de su gestión. Se trata de un espacio basado en la confianza recíproca, los valores éticos y la transparencia, desde el cual esperamos contribuir a generar debates y proponer mejoras en favor de la integridad y el desarrollo de los sistemas financieros de nuestra región.

El avance de la criminalidad organizada, la creciente complejidad de los ilícitos financieros, la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías y los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos que se han incrementado en forma progresiva, tornan cada vez más dificultosa la prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Como cada año, los principales actores del sector público y privado, como estamentos necesariamente complementarios y no contrapuestos, se reunirán en estas dos jornadas para Identificar y debatir, en el contexto Latinoamericano, los principales desafíos que enfrenta nuestra Sociedad en la lucha contra los delitos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, así como también se presentarán los avances en torno a la prevención de estos delitos de cara al 2018.

En nuestro próximo Congreso pondremos especial énfasis en el Enfoque Basado en Riesgos y en la nueva normativa emitida por la UIF para el sector financiero sustentada en este nuevo enfoque, en el análisis de la metodología a desarrollar y de los diversos factores de riesgo a considerar para la elaboración de la autoevaluación de riesgos, como así también se procederá a la revisión de experiencias similares de otros países y de las mejores prácticas internacionales en la materia.

Este año desarrollaremos varios talleres simultáneos interactivos para los distintos Sectores involucrados en la temática, con el objetivo de conocer cuáles son las herramientas y mecanismos más eficientes para desarrollar un Programa de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo eficaz, que haga especial hincapié en el mencionado enfoque basado en riesgos (EBR) en cada Sector, el conocimiento de los clientes y el nuevo perfil transaccional.

Queremos agradecer desde ya a todos aquéllos que nuevamente apuestan por esta iniciativa de capacitación con aristas diferenciadas y nos siguen brindando su apoyo; y los invitamos a ser parte de este nuevo Congreso, a los fines de intervenir en el análisis y discusión de los diferentes temas a abordar, en procura de un avance serio y eficaz en los Sistemas de Prevención del LA/FT.

Sinceramente, esperamos contar con Uds. y poder darles la bienvenida personalmente el próximo 21 de Marzo, en oportunidad de dar comienzo a este nuevo Foro Regional. 

Reciban nuestro cordial saludo.
Dr. Alberto Rabinstein, Director del Congreso


ORGANISMOS INTERNACIONALES | ORGANISMOS PUBLICOS DE CONTROL | BANCOS | SEGUROS | CASAS DE CAMBIO | EMPRESAS Y PRODUCTORES DE SEGUROS | REMISORES DE FONDOS | MUTUALES Y COOPERATIVAS | EMPRESAS DE TARJETAS DE CREDITO Y CHEQUES DE VIAJERO | CASINOS Y BINGOS | ESCRIBANIAS | ESTUDIOS JURIDICOS Y CONTABLES| COMPRAVENTA DE AUTOMOTORES | ADMINISTRADORES DE FIDEICOMISOS | AGENTES DE NEGOCIACION | AGENTES DE LIQUIDACION

 

Profesionales de Cumplimiento ALD/CFT o Oficiales de Riesgo o Banqueros de Todos los Niveles o Agentes y Sociedades de Bolsa o Agentes de Mercado Abierto Electrónico y de Mercados de Futuros y Opciones o Reguladores y Funcionarios Gubernamentales o Abogados, Escribanos, Contadores y otros Profesionales Independientes o Auditores Internos y Externos o Oficiales de Negocios de Casas de Cambio y Remisores de Fondos o Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito, Débito y Consumo o Agentes y Corredores Inmobiliarios y Sociedades de Bienes Raíces o Casinos o Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras o Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos
 
     
     
 
 

   
   
 
Director del Programa
Alberto Rabinstein | Experto Internacional en PLA/FT
Han sido convocados los siguientes expertos
Panel de Expertos del Sector Público
Santiago Ottamendi | Presidente | GAFI
Eugenio Curia | Presidente | GAFILAT
Mariano Federici | Presidente | UIF ARGENTINA
Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT
María Eugenia Talerico | Vicepresidente | UIF ARGENTINA
Nicolás Ernesto Negri | Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Gustavo Abrazian | Coordinador Agencia Regional del Litoral | UIF ARGENTINA
Delia Coretelletti | Gerente Principal de Supervisión de Operaciones Especiales | BCRA
Malena Kramer | Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | SSN ARGENTINA
Mariano Rentería | A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero OF y Enlace ante la UIF| CNV ARGENTINA
Marcelo Colombo | Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas - PROTEX
   
Panel de Expertos del Sector Privado
Nicolás Franco | Socio. Servicios a la Industria Financiera y del Seguros | BDO
Raúl Saccani |Socio Forensic & Dispute Services LATAM | DELOITTE
Cristian Borghello | Arquitecto de Seguridad | ELEVEN PATHS
Cristián Rosales | AML Compliance Officer | BANCO DE CHILE
Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales | WORLDSYS
Gonzalo Vila | Socio | ASOCIACIÓN de ESPECIALISTAS CERTIFICADOS en DELITOS FINANCIEROS (CFCS)
Waldo Roberto | Socio | DELOITTE PARAGUAY

 


1º JORNADA   21 de Marzo de 2018
     
08:30 Acreditación y entrega de documentación
09:00 Apertura a cargo del Director del Congreso
    Alberto Rabinstein
 
1º BLOQUE   CUARTA RONDA DE EVALUACIONES MUTUAS DE LOS PAISES DE LA REGION. CUMPLIMIENTO TECNICO Y EFECTIVIDAD
     
 

HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y REPRESION

  • Perspectivas a nivel regional y local. Acciones del GAFI, GAFILAT y UIF. Durante el presente bloque se analizarán las dificultades fácticas que plantea la nueva forma de evaluación que se lleva a cabo por GAFI y GAFILAT, que requiere no solo el cumplimiento técnico normativo, sino la acreditación la implementación efectiva de las medidas. Experiencias en países de Sudamérica.
  • Planes de Acción bajo la presidencia de Argentina de GAFI y GAFILAT. Temáticas propuestas.
  • Acciones llevadas a cabo por la UIF Argentina. Logros de la gestión y desafíos 2018. Intercambio de información "share information" entre sector público y privado.
     
 

EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL AMBITO DE GAFILAT

  • Regulación en las Recomendaciones del FATF/GAFI y en la Metodología ALA/CFT. Identificación, evaluación y mitigación de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Estado situación en la región
  • Experiencia nacional y regional de la aplicación del enfoque basado en riesgos . Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT. Estado de implementación en países de la región y en la Argentina.
     
     
2º BLOQUE   TECNOLOGIAS
EL USO DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN LA FUNCION DE CUMPLIMIENTO Y EL DESAFIO DE LA BANCA DIGITAL
     
    IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT EN BANCA DIGITAL

Potencialidad de las tecnologías para mejorar la implementación de las medidas de pla/ft con el cliente virtual. Identificación confiable y verificación de la información. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALYTICS para apalancar el negocio

  REGTECH: BASES PARA SU REGULACION. DESAFIOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS
Como entender y utilizar estas herramientas para generar un valor agregado y optimizar la actividad diaria del área de Cumplimiento. "Desafíos y oportunidades para el Oficial de Cumplimiento frente a los nuevos avances tecnológicos". Prácticas para identificar y mitigar los diferentes riesgos de LA/FT. Cómo las innovaciones basadas en la tecnología: Big Data e inteligencia artificial, tienen el potencial de ser utilizadas para mejorar la luchar contra el crimen organizado
    BITCOIN Y OTRAS CRIPTOMONEDAS, TECNOLOGIAS MOVILES Y CANALES DIGITALES. LOS DESAFIOS DE LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS INFORMATICOS

El uso del efectivo digital. Alertas y desarrollo de mecanismos de protección contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. PLA/FT a través del uso de monedas virtuales. Conozca a sus clientes en vinculaciones digitales. Blockchain: Análisis de la OCDE sobre la necesidad de modificar los marcos normativos. Ciberdelitos


2º JORNADA   22 de Marzo de 2018
     
3º BLOQUE   EL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN LA NUEVA REGLAMENTACION DE LA UIF PARA EL SECTOR FINANCIERO
Y NO FINANCIERO
     
 

Talleres interactivos

   
TALLER
TALLER
TALLER TALLER
Bancos y Casas de Cambio Seguros Valores Y Bursátil Sujetos no Financieros

Metodología
Durante el presente bloque se dividirá al auditorio en grupos para trabajar de manera práctica y en profundidad los temas más relevantes a la hora de determinar el perfil del cliente en base a la información brindada por el mismo, sin tener en cuenta las DDJJ.
Los grupos contarán con la presencia de un facilitador que abordará el tema en su mesa de trabajo de forma práctica y dinámica haciendo hincapié en las variables que debe tener en cuenta cada Sector.
Los distintos facilitadores brindarán los lineamientos que deben seguirse para cumplir el objetivo de realizar un perfil y una matriz de riesgo acorde a la nueva normativa de los organismos de regulación. Al finalizar la actividad se realizará una propuesta sobre la aplicación del EBR y el nuevo perfil transaccional para cada mercado.

Contenido General

  • Factores de Riesgo.
  • Autoevaluación de Riesgo
  • Regulación específica
  • Rediseño del Manual de PLA/FT.
  • Reformulación del Plan de Capacitación.
  • Mayor responsabilidad del Órgano de Administración.
  • Revisión Externa independiente.
  • Estado de implementación de los deberes impuestos por la normativa.
  • Perfiles de clientes y la utilización de fuentes públicas
  • Supervisión basada en Riesgo. Su efectiva aplicación por la UIF y los reguladores naturales
  • De-Risking y cuentas de corresponsalía transfronteriza - Sector Bancario y Casas de Cambio
     
4º BLOQUE   EL DELITO PRECEDENTE DE LA TRATA DE PERSONAS. EXTINCION DE DOMINIO
     
   

TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS
Análisis de la problemática. La incidencia de este delito precedente, Trata de Personas a nivel regional y local. Su conexidad con el Lavado de Activos.

   
   

EXTINCION DE DOMINIO, SU APLICACION Y ALCANCES
La recuperación por el Estado de los bienes, fondos o activos provenientes del delito. Regulación en otros países. Proyecto de legislación en Argentina. Ventajas, objetivos y alcances. Visión de la UIF Local


Conozca las claves para adaptar sus procesos
y cumplir con las exigencias normativas

1.
Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
2.
Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
3.
Cuenta con 16hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
4.
Podrá participar de los segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero
5.
Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
6.
Conocerá en profundidad como elaborar el nuevo perfil transaccional del cliente
7.
Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI y GAFILAT
8.
Desarrollaremos talleres con actividad de aplicación del enfoque basado en riesgo para distintos sujetos obligados, donde podrá intercambiar dudas y compartir mejores prácticas con sus colegas y su regulador
9.
Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión
10. Se actualizará sobre la influencia de nuevas tecnologías en la gestión de riesgos LAFT: BIT COIN y Dinero Electrónico.

 

 

La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires ?también llamada Capital Federal por ser sede del gobierno federal? es la capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Los resultados definitivos del censo de 2010 estiman la población de la ciudad en 2.890.151 habitantes, y la de su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Es, junto a São Paulo y Ciudad de México, una de las tres ciudades latinoamericanas de categoría alfa, según el estudio GaWC. La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida de América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la región. Es la ciudad más visitada de América del Sur.

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía.

La Ciudad de Buenos Aires posee un clima benigno todo el año. Con una temperatura media anual de 18ºC (64°F), son escasos los días de calor y frío intensos, lo que permite visitar la Ciudad en cualquier época del año.

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos art decó, art nouveau, neogótico y el francés borbónico. Por esto último se la conoce en el mundo por el apodo de “París de América”. El rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mundial del Libro de 2011.

Buenos Aires sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018

El pasado 4 de julio la Ciudad de Buenos Aires fue elegida sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, al imponer su candidatura ante Medellín y Glasgow, las otras dos ciudades finalistas. Tras desarrollarse la primera edición de Verano en 2010 en Singapur y con la próxima cita programada para 2014 en Nanjing (China), la capital argentina tendrá el desafío de organizar por primera vez una competencia de tal magnitud, que es promovida por el Comité Olímpico Internacional (COI) y en la que participan atletas de todo el mundo de entre 14 y 18 años.




SEDE
Paseo La Plaza
Av. Corrientes 1660. Buenos Aires. Argentina

FECHA
Conferencia 21 y 22 de Marzo de 2018
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Atención al Cliente
T | + 54 11 5236 3690 | 3689 | 3687
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HORARIOS
Conferencia
  Acreditación 8.30 h - Inicio 9.00 h
Cierre 1º día 18.30 h
Cierre 2º día 17:00 h

RESERVA DE VACANTE ONLINE

para 1 o más ejecutivos de la misma empresa o grupo empresario