Rediseño del Programa de Prevención de Lavado de Activos bajo EBR en Mercado de Capitales

Bienvenido al Seminario de Actualización: Rediseño del Programa de Prevención de Lavado de Activos bajo EBR en Mercado de Capitales

Los procedimientos y los Programas de Prevención de Lavado de Activos deberán actualizarse en los próximos meses para dar cumplimiento a la nueva normativa que se estima se emitirá y regulará al sector.

Por lo cual identificar, monitorear y aplicar medidas de control sobre los clientes de mayor riesgo incorporando una segmentación de los mismos que permita hacer monitoreos  acorde al nivel de riesgo será prioridad en  la nueva  gestión.

Para las operaciones del Mercado de Valores se deberán en consecuencia rediseñar  los Programas de Prevención de Lavado de Activos  los mismos deverán tener  una mayor rigurosidad técnica lo que implicará mayores responsabilidades para los oficiales de cumplimiento.

Forum los invita el próximo 29 de agosto a sumarse a esta jornada de actualización donde profundizaremos a través de un taller técnico práctico como deberán actualizarse  y rediseñarse los Programas Antilavado en base a las modificaciones que se estima impactarán en el mercado de valores también compartiremos la visión del regulador analizando los cambios que se esperan para el sector.

Los esperamos para compartir una jornada de análisis que le permitirá comprender los alcances de los nuevos sistemas de Prevención de Lavado de Activos que deberá aplicar en su Entidad.

DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • Directores, Gerentes y Responsables de

 

  • Cumplimiento
  • Prevención de Lavado de Activos
  • Auditoria
  • AGENTES
    Alyc
    Agentes de Negociación
    Agentes Fiduciarios
    Fondos Comunes de Inversiones

OBJETIVOS

Los invitamos a analizar los contenidos y esperamos sumar su visión en los análisis y debates!

METODOLOGIA

Exposición de los principales lineamientos del proyecto de regulación. Explicación de las metodologías y herramientas.
Trabajos grupales y actividad de Taller. Análisis  de las conclusiones

 

 

Liderado por: Expertos del Sector Público y Privado
Fecha: 29 de Agosto
Tags: Lavado; prevención; Compliance officer; oficial de Cumplimiento
Carga horaria: 4 hs