Enfoque Basado en Riesgo. Nueva Visión de la UIF

Bienvenido a la Conferencia Enfoque Basado en Riesgo. Nueva Visión de la UIF

A partir del 15 de septiembre los Bancos deberán cumplir y aplicar la nueva Resolución 30/ E2017 de la UIF.

Para conocer los alcances y como impactará en la gestión de los Oficiales de Cumplimiento  el próximo 8 de Agosto realizaremos una conferencia  técnica práctica donde expertos especializados y reguladores analizarán la normativa para conocer sus implicancias y alcances.

Le proponemos analizar  los principales cambios que deberán aplicarse a partir de la entrada en vigencia de la Resolución UIF  E30/2017:

  • PILAR I: Gestión de Riesgo
  • PILAR II : Cumplimiento
  • PILAR III: Debida Diligencia
  • PILAR IV: Monitoreo Transaccional. Reporte de Operaciones Sospechosas.  Desarrollo de un ROS de calidad

Conozca qué debe modificar de su Programa de PLA/FT a partir de la Resolución UIF E 30/2017

DESTINATARIO | Programa dirigido a

  • Sujetos Obligados a Informar de Bancos & Entidades Reguladas por el BCRA 
  • Compliance Officer
  • Directores, Gerentes y responsables de
    Auditoría
    Riesgo 
    Cumplimiento
  • Organismos Públicos de Control

OBJETIVOS

Analice junto a los principales expertos en Prevención de Lavado de Activos y los organismos reguladores  los alcances de la Resolución E 30/2017

Liderado por: Lic. Zenón Biagosch
Fecha: 08 de Agosto
Tags: Prevención de Lavado; cumplimiento; compliance officer
Carga horaria: 8 hs