Portal del Compliance Officer

Compartimos nuestra experiencia de más de 15 años colaborando con el crecimiento del Responsable de Cumplimiento Normativo. A continuacion presentamos el calendario anual con las oportunidades de capacitacion disponibles: Congresos, Conferencias, Seminarios Intensivos, Certificaciones, Programas Ejecutivos en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Delitos Financieros, Ciberdelitos  y Financiamiento del Terrorismo:

SEMINARIO RESOLUCION UIF E 30/2017
ORGANIZA
 
Seminario Media Jornada de Inmersión a la Nueva Resolucion UIF
DIRECTOR Dr. Zenón Biagosch
CARGA HS. 4 horas por la mañana
FECHA 4 de Agosto
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA Solicitar Programa
CURSADO Presencial y online (Plataforma LiveLearning)

 

SEMINARIO REVISION DEL PROGRAMA DE PLA BAJO EBR PARA MERCADO DE CAPITALES
ORGANIZA
 
Seminario Media Jornada con Taller de Aplicación
DIRECTOR Dr. Claudio Granieri
CARGA HS. 4 horas por la tarde
FECHA 29  de Agosto
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA Solicitar Programa
CURSADO Presencial

 

CONFERENCIA PARA LA REVISION DELPROGRAMA DE PLA BAJO EBR PARA  LA ACTIVIDAD ASEGURADORA 
ORGANIZA
 
Seminario Media Jornada de Inmersión a la Nueva Resolucion UIF
DIRECTOR Dr. Marcelo Casanovas
CARGA HS. 8 horas
FECHA 29 de Agosto
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA Solicitar Programa
CURSADO Presencial

 

CONGRESO SUDAMERICANO SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
ORGANIZA
 
CONGRESO Doble jornada con panelistas del orden local  y regional para evaluar la situación de los estados latinoamericanos y las empresas en materia de PL/FT.
DIRECTOR Dr. Alberto Rabinstein
CARGA HS. 16 horas
FECHA Marzo
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA En construcción Programa 2018. Solo disponible documentación 2017

 

COMPLIANCE FORUM Paraguay –  Revisión del Programa de Administración de Riesgos de lavado
Procedimientos y Mejores Prácticas en Prevención de Lavado de Dinero
ORGANIZA
CONFERENCIA Su objetivo es evaluar todos los temas de gestión de difícil implementación y proponer soluciones para el mercado
DIRECTOR Dr. Alberto Rabinstein
CARGA HS. 8 horas
FECHA Asunción, 25 y 26 de Mayo
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA

inscripciones@forosyconferencias.com.ar

 

PROGRAMA CERTIFICADO EN PREVENCION DE CRIMENES FINANCIEROS 

ORGANIZA

 

PROGRAMA CERTIFICADO

 

IAE Business School invita a ser  parte de la 1° Edición de un Programa pensado para dotar a profesionales de las herramientas necesarias para Prevenir, Controlar, Mitigar los Crímenes Financieros. Contará con la certificación del Centro de Gobernabilidad y Transparencia del IE Business School

CARGA HS. El Programa Certificado se desarrollará en la sede del IAE Business School (Mariano Acosta y Ruta Nacional 8, Pilar, Buenos Aires), mediante la modalidad de 5 jornadas completas a ser distribuidas en el plazo de 2 meses. 
FECHA  5, 6, 26 y 27 de junio y 3 de julio.
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

PROGRAMA

Contacte a Stella Maris Pavón spavon@forumeventos.com.ar para conocer el programa, requisitos de admisión y Beneficios de inscripción para Clientes Forum

 

COMPLIANCE FORUM Argentina – Diálogo Sector Público y Privado
Procedimientos y Mejores Prácticas en Prevención de Lavado de Dinero
ORGANIZA
CONFERENCIA Su objetivo es evaluar todos los temas de gestión de difícil implementación y proponer soluciones para el mercado 
DIRECTOR Dr. Zenón Biagosch
CARGA HS. 8 horas
FECHA Noviembre
DESTINATARIO Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
PROGRAMA

En construcción. Programa no disponible

 

ESPECIALISTA CERTIFICADO EN DELITOS FINANCIEROS 

ORGANIZA

PROGRAMA CERTIFICADO

 

La credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés) otorgada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) responde a la necesidad de contar con profesionales capacitados en todo el campo de los delitos financieros. La certificación CFCS, la primera en su tipo, es el título más respetado y de mayor reconocimiento para los profesionales que trabajan en todas las áreas de la detección, prevención y control de los delitos financieros. Facilita los procesos de contratación de personal, apoya y apuntala las carreras profesionales y ofrece una ventaja competitiva tanto para los individuos que la obtienen como para sus empleadores.

CARGA HS. ON DEMAND 
FECHA CADA POSTULANTE ELIGE SU FECHA DE EXAMINACIÓN

DESTINATARIO

Responsable del Area de Cumplimiento, Sujetos Obligados a Informar por la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

PROGRAMA

 

El Paquete de la Certificación CFCS, incluye:

  • 1 año de Membresía a la ACFCS
  • Manual de Estudio para el examen
  • Seminarios de Preparación  Virtuales on demand
  • Derecho a rendir el examen de la Certificación CFCS

Contacte a Stella Maris Pavón spavon@forumeventos.com.ar para conocer el programa, requisitos de admisión y Beneficios de inscripción para Clientes Forum

 
 
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Tags: Compliance, Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Ciberdelitos, Cibercrimen, Auditoría, Crisis, ADML
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